Festanstellung | Vollzeit / Teilzeit | Hybrid | Pulsnitz
Mitarbeiter Identifizierung / KYC Analyst (m/w/d)
Unser Unternehmen wächst – und mit ihm unser Team!
Zur Verstärkung im Bereich Identifizierung / KYC (Know Your Customer) suchen wir Sie: eine engagierte Persönlichkeit mit Freude an sorgfältiger Prüfung von Sachverhalten und Dokumenten. Wenn Sie sich angesprochen fühlen, freuen wir uns auf ein Gespräch mit Ihnen!
IHRE WIRKUNGSFELDER UND AUFGABEN
- Sie überprüfen die eingereichten Unterlagen unserer Kunden gemäß dem Geldwäschegesetz (GWG)
- Identifizierung des wirtschaftlich Berechtigten anhand vorliegender Unterlagen und ergänzender Recherchen
- Durchführung von Screenings (PEP, Sanctions, Adverse Media) und Backgroundchecks unserer Kunden
- Kontrolle der Unterlagen auf Vollständigkeit und Plausibilität
- Überprüfung neuer und bestehender Geschäftspartner hinsichtlich KYC – Pflichten , gemäß GwG – sowohl beim Onboardings als auch während der gesamten Geschäftsbeziehung (CDD)
- Sie legen Stammdaten an und pflegen diese
- Sie klären eigenständig offene Fragen im Laufe des Identifizierungsprozesses direkt mit Vertragspartnern
- Sie sind Ansprechpartner für Kollegen bei Fragen zum Identifizierungsprozess
- Sie überprüfen die eingereichten Unterlagen unserer Kunden gemäß dem Geldwäschegesetz (GWG)
IHR WISSEN UND KÖNNEN
- Sie bringen eine kaufmännische Ausbildung oder relevante Berufserfahrung mit
- Sie verfügen über Kenntnisse in den Bereichen CDD, AML und KYC
- Sie nutzen neue Programme ohne Scheu und mit Offenheit für technische Lösungen
- Sie arbeiten gewissenhaft, sorgfältig und selbstständig
- Sie beherrschen Deutsch in Wort und Schrift sehr gut – und verfügen über gute Englischkenntnisse
DAS ERWARTET SIE
- Sicherheit! Unbefristete Anstellung und marktgerechte Vergütung
- Vertrauen! Arbeitszeit selbstverantwortlich gestaltbar
- Die Mischung macht‘s! Mobiles Arbeiten oder Präsenz im Büro (Kernarbeitszeit ist von 10:00 bis 15:00 Uhr)
- Geschichte! Arbeitsplatz in Pulsnitz in einem historischen Gebäude mit moderner Ausstattung
- Lebenslanges Lernen! Bedarfsorientierte Weiterbildungen und Wirken in weiteren Rollen innerhalb der Organisation möglich
- Kultur! Wertschätzendes Miteinander, offene Kommunikation und dynamische Teams
- Work-Life-Balance! 30 Tage Basis-Urlaub
Sie suchen eine verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit in einem wachsenden Unternehmen? Dann freuen wir uns über Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen – inklusive Gehaltsvorstellung und möglichem Eintrittstermin.
