Customer Due Diligence (CDD)

Verfahren, mit dem Banken, Zahlungsinstitute oder Unternehmen und andere Organisationen Informationen über ihre Kunden sammeln, um Risiken wie Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und andere illegale Aktivitäten zu erkennen und zu minimieren. Wichtiger Bestandteil der CDD ist die Identitätsprüfung des Kunden sowie die Risikobewertung.