Geldwäschegesetz (GwG)

Deutsches Gesetz, das Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung verhindern soll. Unter anderem verpflichtet das Gesetz Banken und Unternehmen dazu, ihre Kunden zu identifizieren und die Identifizierungsdaten aufzubewahren. Außerdem müssen sie Risikomanagement gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung betreiben. Verstöße gegen das GWG können mit Bußgeldern, Geld- oder Freiheitsstrafen geahndet werden.